8月31日消息，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，美國(guó)對(duì)環(huán)球銀行與恐怖分子交易的調(diào)查繼續(xù)發(fā)酵�！都~約時(shí)報(bào)》引述消息指，美國(guó)檢察官已掌握證據(jù)，上海到哈爾濱貨運(yùn)可證實(shí)中國(guó)一些銀行無視美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。
報(bào)道引述不愿具名的官員指出，監(jiān)管機(jī)構(gòu)期望掌握到中資銀行轉(zhuǎn)移資金予伊朗銀行和企業(yè)的方法，更勝于目前與其它環(huán)球銀行例如匯豐、渣打的和解賠款，因?yàn)槊绹?guó)可利用有關(guān)資料，加強(qiáng)其對(duì)于伊朗的經(jīng)濟(jì)交易封鎖。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已先后向匯豐和渣打就洗黑錢及協(xié)助恐怖分子資金轉(zhuǎn)移作出指控，匯豐上月因應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，作出撥備7億美元，而渣打則已支付3.4億美元作為和解賠款。
報(bào)道指美國(guó)正密切關(guān)注一些在紐約擁有業(yè)務(wù)的中資銀行。上海到哈爾濱貨運(yùn)有關(guān)官員指出，目前尚未有足夠證據(jù)向中資銀行展開正式調(diào)查，但目前調(diào)查包括研究中資銀行把資金轉(zhuǎn)移時(shí)，有否經(jīng)過英國(guó)總行，再轉(zhuǎn)到美國(guó)分行。
檢控官目前在初步階段，檢視在紐約的中資銀行，會(huì)否容許軍火商在中國(guó)開設(shè)戶口，再透過該銀行在美國(guó)的分支，進(jìn)入美元市場(chǎng)及進(jìn)行匯款。報(bào)道未有指明哪家中資銀行正遭檢視，而在美國(guó)有業(yè)務(wù)的中資銀行，包括中國(guó)銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設(shè)銀行(00939)和民生銀行(01988)。
涉及洗黑錢丑聞的匯豐控股(00005)和渣打集團(tuán)(02888)，上海到哈爾濱貨運(yùn)由于在亞洲區(qū)的網(wǎng)絡(luò)甚廣，美國(guó)檢察官期望兩行的管理層會(huì)披露中資銀行與伊朗的關(guān)系，作為和解部分。
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